证券简称：天方药业 证券代码：600253 编号：临2008—033号 河南天方药业股份有限公司关于召开2008年第四次临时股东大会通知的公告
●本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●会议召开时间：2008年10月23日 ●会议召开地点：河南省驻马店市光明路2号公司三楼会议室 ●会议方式：现场方式 一、召开会议基本情况 根据河南天方药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议关于召开2008年第四次临时股东大会的决议，公司决定于2008年10月23日（星期四）上午8：30，在河南省驻马店市光明路2号公司三楼会议室召开2008年第四次临时股东大会。
二、会议审议事项 1、审议公司为控股子公司河南省
医药有限公司提供担保的议案；
2、审议公司与昊华骏化集团有限公司进行互保的议案；
3、审议公司向
中国银行 股份有限公司驻马店分行申请并办理6亿元综合银行授信业务，期限为一年的议案；
4、审议刑海山先生辞去公司第四届监事会股东监事的议案；
5、审议马宏军先生为公司第四届监事会股东监事的议案。
上述议案1已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，议案2、议案3已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，议案4、议案5已经公司第四届监事会第三次会议审议通过，现将上述议案提交本次股东大会审议。
三、会议出席对象 1、2008年10月17日（星期五）15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的本公司股东及其授权委托人；
2、公司董事、监事、高管人员；
3、公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。
四、登记方式 1、登记方式：
法人股股东持法人单位营业执照副本复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡（委托代理人必须持有授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡）办理登记；异地股东也可用信函或者传真的方式登记。
2、登记时间：2008年10月21日（星期一）（上午8：30—11：30 下午14：30—17：30）
3、登记地点：河南省驻马店市光明路2号河南天方药业股份有限公司证券部
联系人：姜新根、李 娇 联系电话：0396—3823517 传 真：0396—3815761 邮政编码：463003 五、其它事项 1、与会股东交通及食宿费用自理，会期半天；
2、因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席，授权委托书格式附后。
特此公告！ 河南天方药业股份有限公司董事会 2008年10月6日 授 权 委 托 书 兹全权委托 先生（小姐）代表本人出席河南天方药业股份有限公司2008年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持有股份：
委托人股东账号： 委托日期：
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品种:(600253)天方药业 (601988)中国银行
